Sprawdź, czy AML naprawdę dotyczy Twojej firmy - i gdzie masz luki
Audyt AML daje jasną odpowiedź, czy i w jakim zakresie obowiązki AML dotyczą Twojej działalności, co dziś działa tylko na papierze i co warto poprawić w pierwszej kolejności. Efekt: mniej zgadywania, mniej chaosu, więcej kontroli i konkretny plan dalszych działań.
Największy problem z AML rzadko brzmi: „nie mamy nic". Częściej brzmi: nie wiemy, czy to, co mamy, naprawdę działa - i czy w ogóle ten obszar nas dotyczy.
„W AML najbardziej kosztowne bywa nie samo uchybienie, tylko miesiące działania w przekonaniu, że temat jest chyba pod kontrolą. Audyt porządkuje fakty: czy obowiązki istnieją, gdzie są luki i co wymaga decyzji teraz."
Jeśli obowiązki AML są rozproszone między kilka działów, procedury nie nadążają za modelem biznesowym albo zarząd potrzebuje syntetycznej odpowiedzi, audyt jest najkrótszą drogą do uporządkowania sytuacji. Nie kończy się na diagnozie. Kończy się raportem i rekomendacjami, które da się wykorzystać dalej.
Agnieszka Sowula-Nowakowska
Senior Associate
Nasze rozwiązanie
Co dokładnie dostajesz w Audycie AML
To nie jest przegląd dla samego przeglądu. To uporządkowana diagnoza, która daje odpowiedź na trzy pytania: czy AML Cię dotyczy, gdzie są luki i co warto poprawić najpierw.
Co dokładnie dostajesz w Audycie AML
To nie jest przegląd dla samego przeglądu. To uporządkowana diagnoza, która daje odpowiedź na trzy pytania: czy AML Cię dotyczy, gdzie są luki i co warto poprawić najpierw.
Ocena statusu AML
Ustalamy, czy Twoja firma jest objęta ustawą AML i jakie obowiązki realnie jej dotyczą.
jasna odpowiedź, czy temat wymaga działania i w jakim zakresie.
Analiza modelu biznesowego i procesów
Sprawdzamy, gdzie w działalności firmy powstają punkty styku z obowiązkami AML.
mapa obszarów, które wymagają oceny i uporządkowania.
Audyt dokumentacji i praktyki działania
Weryfikujemy procedury, role, obieg decyzji, formularze, rejestry i praktykę wykonywania obowiązków.
wiadomo, co działa, a co wymaga korekty.
Identyfikacja luk i niespójności
Pokazujemy, czego brakuje, co jest nieaktualne i co nie odpowiada realiom firmy.
konkretna lista braków bez domysłów i bez chaosu.
Priorytetyzacja ryzyk
Oddzielamy luki krytyczne od tematów porządkowych.
wiadomo, co robić od razu, a co można rozłożyć na etapy.
Raport poaudytowy
Przygotowujemy czytelne podsumowanie ustaleń, ryzyk, braków i obszarów do poprawy.
materiał, który da się wykorzystać decyzyjnie w zarządzie i operacyjnie w zespole.
Rekomendacje dalszych kroków
Nie zostawiamy Cię z listą problemów. Wskazujemy najlepszy kierunek dalszych działań.
plan uporządkowania AML zamiast kolejnej ekspertyzy do szuflady.
Dla kogo jest ta usługa
Dla kogo Audyt AML ma największy sens
Ta usługa jest dla firm, które nie chcą wdrażać niczego w ciemno. Najpierw chcą wiedzieć, czy AML ich dotyczy, gdzie są ryzyka i jaki zakres działań ma realnie sens.
Dla kogo Audyt AML ma największy sens
Ta usługa jest dla firm, które nie chcą wdrażać niczego w ciemno. Najpierw chcą wiedzieć, czy AML ich dotyczy, gdzie są ryzyka i jaki zakres działań ma realnie sens.
Firma rośnie i chcesz szybko sprawdzić, czy compliance nie zostaje z tyłu
Nowe kanały sprzedaży, onboarding zdalny, więksi partnerzy, szybsze tempo. Potrzebujesz krótkiej odpowiedzi: czy AML nas dotyczy, gdzie są luki i co poprawić teraz.
Dlaczego to dla Ciebie: dostajesz szybkie rozpoznanie sytuacji bez wielomiesięcznego projektu.
Chcesz wiedzieć, czy obszar AML w firmie jest naprawdę ogarnięty
Nie potrzebujesz wchodzić w każdy detal. Potrzebujesz syntetycznego obrazu ryzyk, priorytetów i decyzji do podjęcia.
Dlaczego to dla Ciebie: audyt daje raport dla zarządu, który porządkuje temat i ogranicza ryzyko zarządcze.
Dostałaś zadanie „sprawdź AML" i potrzebujesz materiału, który da się pokazać dalej
Nie chcesz samodzielnie interpretować obowiązków i ryzykować błędów. Chcesz jasnej listy braków, priorytetów i dalszych kroków.
Dlaczego to dla Ciebie: dostajesz czytelny raport, który porządkuje temat i ułatwia rozmowę z zarządem.
Dowód społeczny
Jak wygląda wartość tego audytu w praktyce
Jak wygląda wartość tego audytu w praktyce
Krótki mini-case: sytuacja wyjściowa, co sprawdziliśmy i jaki klient dostał efekt decyzyjny. Taka forma najlepiej wspiera tę usługę, bo pokazuje przejście od niepewności do kontroli.
Spółka działała w obszarze, który mógł podpadać pod AML, ale nigdy nie zrobiła formalnego przeglądu obowiązków. Zarząd nie wiedział, czy temat rzeczywiście ich dotyczy i czy istnieje ryzyko zaniedbań. W ramach audytu przeanalizowano model działalności, zakres obowiązków i obecne rozwiązania. Efekt: klient dostał jasną odpowiedź, gdzie podlega AML, gdzie nie i co wymaga uporządkowania.
Etapy pracy
Jak wygląda współpraca
Proces jest krótki, etapowy i przewidywalny. Najpierw ustalamy stan faktyczny. Potem pokazujemy luki, priorytety i najlepszy kolejny krok.
Rozpoznanie sytuacji
Poznajemy model działania firmy, procesy, strukturę odpowiedzialności i obecny stan dokumentacji.
Audyt stanu obecnego
Sprawdzamy dokumenty, procedury i praktykę działania pod kątem zgodności, kompletności i adekwatności.
Raport i rekomendacje
Przygotowujemy raport: co działa, czego brakuje, co poprawić i jaki kierunek działań ma największy sens.
Decyzja o dalszych krokach
Omawiamy priorytety i ustalamy, czy wdrażacie rekomendacje samodzielnie, czy z naszym wsparciem.
Napisz do nas
Zacznij od jasnej odpowiedzi, nie od dużego wdrożenia
Audyt AML to najprostszy sposób, żeby sprawdzić, czy temat realnie Cię dotyczy, gdzie są luki i co warto zrobić dalej – zanim problem zrobi się większy.
Opisz krótko swoją sytuację: czym zajmuje się firma, czy macie dziś procedury AML i gdzie widzicie największą niepewność. To wystarczy, żeby wstępnie ocenić, czy audyt AML ma u
Agnieszka Sowula-Nowakowska